Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) расследует причастность бизнесмена иранского происхождения Джавада Маранди к отмыванию денег.
Как сообщает Yeniаvaz.com, информацию об этом опубликовали BBC и "The Evening Standard".
Следует отметить, что 2 года назад имя депутата Милли Меджлиса Джаваншира Фейзиева также фигурировало в незаконных переводах денежных средств в офшорные компании.
В Лондоне проходит суд над еще одним азербайджанским олигархом
Тогда суд Великобритании заявил, что в следствии вместе с Джаванширом Фейзиевым фигурирует еще один бизнесмен. Однако, кто этот человек, не сообщалось.
Би-би-си и "The Evening Standard" опротестовали это решение суда и обратились в апелляционный суд. После судебного процесса, длившегося более года, было объявлено, что Джавад Маранди является лицом, упоминаемым вместе с Джаванширом Фейзиевым в следствии.
Сообщается, что на счета, принадлежащие Джаваду Маранди, поступали миллионы подозрительных средств из офшорных компаний.
Адвокаты Джавада Маранди отвергли обвинения. Адвокаты заявили, что раскрытие судом имени Джавада Маранди нанесет серьезный ущерб его репутации. Они заявили, что Маранди не было предъявлено обвинение в совершении преступления, и власти не вызывали его для дачи показаний. При этом нигде в мире не было подано ни одного судебного иска ни по одному из его бизнесов.
Адвокаты Маранди заявили, что денежные переводы были полностью законными.
Для сведения отметим, что Джавад Маранди, родившийся в 1968 году в Тегеране, столице Ирана, является гражданином Великобритании.
Сообщается, что в деловую сеть Маранди входят известные модные и дизайнерские бренды, такие как "Emilia Wickstead", "Any Hindmarch" и "Conran Shop". Кроме того, Маранди также владеет рядом отелей.
Жена Джавада Маранди – Нармина Маранди (Ализаде), дочь известного онколога Азербайджана Али Ализаде.
Нармина Маранди также является гражданкой Великобритании. В настоящее время она является директором компаний "Wickstead Gargiulo Limited" и "A.S.H.S. Limited".
Бизнес Джавада Маранди в Азербайджане включает сеть ресторанов "McDonald's" и сигаретный бизнес.
Руководителем ЗАО "Tabaterra Leaf", одного из крупнейших производителей сигарет в Азербайджане, является Эльман Башир оглы Джаваншир, племянник депутата Джаваншира Фейзиева. Кто является учредителем ЗАО "Tabaterra Leaf", не разглашается.
Следует также отметить, что имя Эльмана Джаваншира также было замешано в отмывании денег.
Отметим, что британский суд заявил, что миллионные средства были переведены из компании "Бактелеком", зарегистрированной в Азербайджане, на счет компании Джавада Маранди "Авромед", зарегистрированной в офшорной зоне (Сейшельские острова).
Следует отметить, что существует компания ЗАО "Avromed Company", занимающаяся импортом фармацевтической продукции в Азербайджан. Эта компания ежегодно продает лекарства государственным учреждениям на десятки миллионов долларов. ЗАО зарегистрировано в государстве 20.12.2001г. Юридический адрес ЗАО, имеющего уставный капитал в 57 тысяч манатов, ранее находился по адресу Низаминский район, Низами Абдуллаева, дом 47. В настоящее время юридический адрес ЗАО находится по тому же адресу, что и "Paşa Holding", один из ведущих холдингов страны - пр. Нефтяников, 153. Законным представителем компании является Искендеров Камран Ингилаб оглы. Камран Искендеров был назначен генеральным директором компании в феврале прошлого года.
В прессе сообщается, что одним из соучредителей ЗАО "Avromed Company" является депутат Джаваншир Фейзиев. В официальной биографии Джаваншира Фейзиева указано, что в 2002-2010 годах он был генеральным директором ЗАО "Avromed Company". В декабре 2020 года в заявлении ЗАО "Avromed Company" указывалось, что Джаваншир Фейзиев работал директором "Avromed Company" до 1 декабря 2010 года, а в 2016 году продал свою долю в компании.
Кроме того, в 2014 году Джавад Маранди был управляющим недвижимостью в "KSJ Theater Investments Limited". Директором этой компании является Свенд Кристофер. Свенд Кристофер также был директором компаний "Between Asia And Europe Limited" и "Ali And Nino Productions Limited" (распущенных), ранее возглавляемых Лейлой Алиевой, 1984 года рождения.
Имя Джавада Маранди также фигурирует в пожертвовании 750 тысяч фунтов стерлингов Консервативной партии Великобритании. В то же время в марте 2020 года Джавад Маранди пожертвовал 1 миллион 100 тысяч манатов в Азербайджанский фонд борьбы с коронавирусом.
А. Джафаров
Tətbiqimizi yükləyə bilərsiniz
